Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
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CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración del CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (la “Sociedad”) de fecha 8 de abril de 2024, se convoca a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará en AC Hotel Córdoba, Avda. de la Libertad nº 24, Córdoba (CP 14006), el próximo día 10 de mayo 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023.
4. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto proyectado para la temporada 2023-2024.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social de la Sociedad y modificación del artículo 4º de los estatutos sociales de la Sociedad.
6. Protocolización de acuerdos.
7. Ruegos y preguntas y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
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DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
En particular, con respecto al Orden del Día número 5, referente a la modificación del artículo 4º de los estatutos sociales, se hace constar de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad que la propuesta de modificación corresponde a la ampliación del objeto social de la Sociedad a los efectos de incluir, entre las potenciales actividades a desarrollar por la sociedad, el otorgamiento de préstamos, créditos y/u otras formas de financiamiento a personas físicas y/o jurídicas, incluyendo operaciones de crédito, leasing y factoring. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la Sociedad, el presente anuncio será publicado en la página web de la Sociedad (https://ccfsad.com/).
Los accionistas pueden solicitar las informaciones que estimen precisas o plantear cualquier consulta o aclaración sobre los puntos del orden del día a la siguiente dirección de correo electrónico: administracion@ccfsad.com.
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DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 16º de los estatutos sociales de la Sociedad, podrán asistir personalmente a la Junta General los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, TREINTA MIL ACCIONES inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad y, en cualquier momento, desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta General, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo anterior para la asistencia personal a la Junta General podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. Cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General.
En Córdoba, a 9 de abril de 2024.
Firman
Fdo. Carlos González González
Presidente del Consejo de Administración del CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D
Fdo. D. Alejandro Carlos González Muñoz
Secretario del Consejo de Administración del CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.
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